尊敬的股东：
根据《中华人民共和国公司法》和本行公司章程的规定，经汉口银行股份有限公司第七届董事会第三次会议决议，定于2022年10月27日（星期四）上午9:30在汉口银行大楼28楼2801会议室（武汉市江汉区建设大道933号）召开汉口银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2022年10月27日上午9:30—12:00
（二）会议地点：汉口银行大楼28楼2801会议室（武汉市江汉区建设大道933号）
（三）会议召开方式：现场会议、现场表决
（四）会议召集人：汉口银行股份有限公司董事会
二、出席会议人员
（一）2022年10月20日（星期四）记载于本行股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本行股东）；
（二）本行章程中规定应当参会的董事、监事及其他人员；
（三）本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
1．关于修订《汉口银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
2．关于汉口银行股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案；
3．关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案；
4．关于汉口银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金使用可行性的议案；
5．关于制定汉口银行股份有限公司A股上市后三年股东分红回报规划的议案；
6．关于汉口银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案；
7．关于汉口银行股份有限公司就首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市事宜暂停股份转让的议案；
8．关于汉口银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案；
9．关于汉口银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市出具相关承诺及提出约束措施的议案；
10．关于汉口银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案；
11．关于确认汉口银行股份有限公司A股IPO报告期内关联交易事项的议案；
12．关于上市后适用的《汉口银行股份有限公司章程（草案）》的议案；
13．关于上市后适用的《汉口银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案；
14．关于上市后适用的《汉口银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案；
15．关于上市后适用的《汉口银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案；
16．关于上市后适用的《汉口银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案；
17．关于上市后适用的《汉口银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）》的议案；
18．关于上市后适用的《汉口银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）》的议案。
四、会议报告事项
关于汉口银行股份有限公司大股东2021年度履职履约情况的评估报告。
五、会议登记办法
（一）登记时间：
现场登记时间：2022年10月27日上午8:30-9:15
（二）登记地点：
汉口银行大楼1楼大厅（武汉市江汉区建设大道933号）
（三）登记办法：
1．法人股东持加盖单位公章的如下资料办理登记手续：
如由法定代表人本人出席会议的，应提供如下资料：
（1）营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件;
（2）“股权证持有卡”复印件；
（3）法定代表人在职证明原件（附件一）；
（4）法定代表人本人身份证原件及复印件。
如由法定代表人委托代理人出席会议的，应提供如下资料：
（1）营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件;
（2）“股权证持有卡”复印件；
（3）书面授权委托书原件（附件二）；
（4）代理人身份证原件及复印件。
2．个人股东持如下资料办理登记手续：
（1）“股权证持有卡”复印件；
（2）出席人身份证原件及复印件。个人股东非本人出席会议的，还应出具授权委托书原件（附件二）、个人股东本人身份证复印件。
3．为便于统计股东参会情况，股东或其委托代理人请填写参会回执（附件三），并于10月24日前以邮寄、电子邮件等方式回复本公司。
4．上述授权委托书等式样见附件，股东也可向本行董事会办公室索取。
5．股东或其代理人可于本通知发出后至2022年10月27日会议召开前，以专人送达、邮寄进行登记或在会议召开地点携带以上资料现场办理会议登记手续。
六、联系方式
（一）通讯地址：汉口银行股份有限公司董事会办公室（武汉市江汉区建设大道933号）
（二）邮政编码：430015；来函请在信封上注明“股东大会”字样
（三）联系人及联系方式：
曾经理 027-82656003 104106@hkbchina.com
张经理 027-82656345 106856@hkbchina.com
七、其他事项
（一）根据疫情防控要求，本行扎实做好风险排查和卫生健康管理工作：所有参会人员确保24小时内核酸阴性，有相关旅居史或健康码红码、黄码、灰码人员，出现发热 （体温≥37.3℃）或咳嗽等症状且未排除传染病等人员不得参会，会议期间，全程佩戴口罩。
（二）与会人员食宿费、交通费自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前到达会议地点，并请出示相关证件（包括出席人身份证原件、授权委托书原件等）验证入场。
特此公告。
汉口银行股份有限公司董事会
2022年10月12日
附件一.doc
附件二.doc
附件三.doc
