根据汉口银行股份有限公司（以下简称“本行”或“汉口银行”）第六届董事会第十二次会议（2020年5月29日召开）和2019年度股东大会（2020年6月19日召开）决议，现将本行2019年度利润分配方案及相关工作公告如下：

一、利润分配方案

（一）2019年度利润分配方案为：每股派送现金股利人民币0.12元（含税）。

（二）本行对截止2020年6月12日本行股东名册中登记在册的股东进行2019年度利润分配。

（三）扣税说明

1．对于自然人股东，根据《中华人民共和国个人所得税法》，股利、红利所得适用比例税率，税率为20%。本行派发2019年度自然人股东红利时统一按20%税率代扣代缴个人所得税，税后实际派发现金股利每股人民币0.096元；

2．对于法人股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》，其2019年现金股利由其自行申报缴纳企业所得税，本行向法人股东实际派发现金股利为税前每股人民币0.12元。

二、股利发放方式

（一）自主发放。法人股东可于2020年7月24日前向本行董事会办公室办理股利派发预登记。本行将于2020年7月27日对已进行预登记的法人股东派发现金股利至其指定账户。

（二）委托发放。本行委托武汉股权托管交易中心从2020年7月31日起，向符合条件的股东派发2019年度现金股利。

本行股东可从2020年7月31日上午9：00后自行前往武汉股权托管交易中心（汉口服务部）领取现金股利。

三、股利发放流程

（一）自主发放股利流程

1．2020年7月24日前，本行法人股东可向本行董事会办公室进行股利派发预登记。预登记时，法人股东需提交以下资料：

（1）法定代表人在职证明（加盖公章，格式见附件2）；

（2）授权委托书（加盖公章并由法定代表人签字，格式见附件3）；

（3）《领取股利账户信息说明》（格式见附件4），载明账户名称、账号，同意我行向该账户发放股利。

对于需在本行新开立账户的法人股东，可向本行董事会办公室咨询，按照开户流程办理。

2．7月24日前，本行对已提交账户信息（包括完成新开户）的法人股东，核实准确账户信息、应发股利金额，完成预登记工作。

3．7月27日，本行对已办理预登记的法人股派发股利。

（二）委托发放股利流程

1．自然人股东已持有本行股利发放专用银行卡的，由本行委托武汉股权托管交易中心于2020年7月31日通过转账方式将2019年度现金股利（税后）发放至自然人股东所持有的股利发放专用银行卡。自然人股东可在2020年7月31日后，在本行各营业网点、自助银行或登录网上银行、手机银行进行2019年度现金股利款项到帐查询。

2．尚未办理股利发放专用银行卡的自然人股东，股东本人可先到本行任一网点开立本行借记卡后（如已有本行借记卡则无须再行开立），携带以下证件至武汉股权托管交易中心办理股利的转账发放手续：

（1）股东本人领取的

股东本人第二代有效身份证原件；武汉股权托管交易中心（原湖北省股权托管中心）颁发的托管账户卡和股权证持有卡原件及复印件。

（2）股东授权他人代为领取的

股东本人第二代有效身份证原件；武汉股权托管交易中心（原湖北省股权托管中心）颁发的托管账户卡和股权证持有卡原件及复印件；代理人本人第二代有效身份证原件；授权委托书原件（股东本人签字并捺手印，详见附件1）。

3．对于未办理预登记的法人股东，可从2020年7月31日开始携带以下相关证件前往武汉股权托管交易中心领取股利：

（1）最近一年有效营业执照/事业单位法人证书/社团法人登记证书/其他注册登记证书正、副本复印件（加盖公章）；

（2）武汉股权托管交易中心（原湖北省股权托管中心）颁发的托管账户卡和股权证持有卡原件及复印件；

（3）法定代表人在职证明（加盖公章，详见附件2）；

（4）法定代表人第二代有效身份证复印件（加盖公章；身份证正反面需复印于同一页A4纸上）；

（5）授权委托书（加盖公章并由法定代表人签字，详见附件3）；

（6）经办人第二代有效身份证原件及复印件；

（7）通过转账方式领取2019年度现金股利的，需出具《领取股利账户信息说明》（详见附件4）。

四、其他事项

（一）以往年度股利领取

所有股东2019年度以前的未领取股利，由本行委托武汉股权托管交易中心代为派发，由股东自行前往武汉股权托管交易中心（汉口服务部）领取。

（二）提前预约

本行及武汉股权托管交易中心原则上采取转账方式派发股利。如股东要求以提取现金的方式领取股利的，需提前一天与武汉股权托管交易中心进行预约。

（三）联系方式

1．汉口银行董事会办公室

电话：027-82656541 

网址：www.hkbchina.com

地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号

2．武汉股权托管交易中心（汉口服务部）

电话：027-82754671  027-82754667转分机2001

网址：www.china-wee.com

地址：湖北省武汉市解放大道1070号西马路财富大厦一楼105室

营业时间：上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，节假日休息，周五下午不对外营业。

汉口银行股份有限公司

二〇二〇年七月六日