尊敬的股东：
    根据《中华人民共和国公司法》和本行公司章程的规定，经汉口银行股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议，定于2018年6月26日（星期二）上午9:30在汉口银行大楼28楼2801会议室（武汉市江汉区建设大道933号）召开汉口银行股份有限公司2017年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

   （一）会议时间：2018年6月26日上午9:30

   （二）会议地点：汉口银行大楼28楼2801会议室（武汉市江汉区建设大道933号）

   （三）会议期限：半天

   （四）会议召开方式：现场会议、现场表决

   （五）会议召集人：汉口银行股份有限公司董事会

二、出席会议人员

   （一）2018年6月19日（星期二）记载于本行股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本行股东）；

   （二）本行章程中规定参会的其他人员；

   （三）本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1．关于《汉口银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案；

2．关于《汉口银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案；

3．关于《汉口银行股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案；

4．关于汉口银行股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案；

5．关于汉口银行股份有限公司2017年度利润分配方案的议案；

6．关于汉口银行股份有限公司聘请2018年度会计师事务所的议案；

7．关于汉口银行股份有限公司2018年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案。

    四、会议报告事项

1．关于汉口银行股份有限公司2017年度关联交易管理情况的专项报告；

2．关于汉口银行股份有限公司2017年度监事履职评价的报告；

3．关于汉口银行股份有限公司2017年度监事会对董事履职评价的报告；

4．关于汉口银行股份有限公司2017年度监事会对高级管理人员履职评价的报告；

5．关于汉口银行股份有限公司监事会对董事会及高级管理层2017年流动性风险管理履职情况评价的报告。

五、会议登记办法

（一）登记时间：

现场登记时间：2018年6月26日上午8:30-9:15

（二）登记地点：

汉口银行大楼1楼大厅（武汉市江汉区建设大道933号）

（三）登记办法：

1．法人股东持加盖单位公章的如下资料办理登记手续：

如由法定代表人本人出席会议的，应提供如下资料：

 （1）营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件;

 （2）“股权证持有卡”复印件；

 （3）法定代表人在职证明原件（附件一）；

 （4）法定代表人本人身份证原件及复印件。

如由法定代表人委托代理人出席会议的，应提供如下资料：

 （1）营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件;

 （2）“股权证持有卡”复印件；

 （3）书面授权委托书原件（附件二）；

 （4）代理人身份证原件及复印件。

2．个人股东持如下资料办理登记手续：

（1）“股权证持有卡”复印件；

（2）出席人身份证原件及复印件。个人股东非本人出席会议的，还应出具授权委托书原件（附件二）、个人股东本人身份证复印件。

3．为便于统计股东参会情况，股东或其委托代理人请填写参会回执（附件三），并于6月20日前以电子邮件、传真等方式回复本公司。

4．上述授权委托书等式样见附件，股东也可向本行董事会办公室索取，或从汉口银行股份有限公司网站（http://www.hkbchina.com）下载。

5．股东或其代理人可于本通知发出后至2018年6月26日会议召开前，以专人送达、邮寄进行登记或在会议召开地点携带以上资料现场办理会议登记手续。

六、联系方式

（一）通讯地址：汉口银行股份有限公司董事会办公室（武汉市江汉区建设大道933号）

（二）邮政编码：430015；来函请在信封上注明“股东大会”字样

（三）联系人及联系方式：

陈经理  027-82656541  108518@hkbchina.com 

曾经理  027-82656003  104106@hkbchina.com

（四）传真：027-82656003

七、其他事项

（一）与会人员食宿费、交通费自理。

（二）出席会议人员请于会议开始前到达会议地点，并请出示相关证件（包括出席人身份证原件、授权委托书原件等）验证入场。

特此公告。

汉口银行股份有限公司董事会

2018年6月6日